Stowarzyszenia
Powiatu Sejneńskiego

Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 1276 z póź. zm. ) nakłada na stowarzyszenia obowiązek kontrolowania transakcji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro.
Stowarzyszenie uznane jest za instytucję obowiązaną w przypadku gdy istnieją łącznie dwie przesłanki:
1) Stowarzyszenie musi posiadać osobowość prawną i być stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy –Prawo o stowarzyszeniach,
2) Stowarzyszenie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze niż więcej niż jednej transakcji.
Stowarzyszenia, które spełniają ww. warunki są instytucjami obowiązanymi i ciążą na nich obowiązki wynikające z przepisów ustawy, przede wszystkim stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego.
Art. 21 ust. 3 w/w ustawy stanowi, że kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu realizują starostowie w ramach sprawowanego nadzoru, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
W przypadku przyjęcia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż jednej transakcji, proszę o poinformowanie o tym fakcie Starostwa Powiatowego w Sejnach.
Informacja ta jest niezbędna do ustalenia – czy Stowarzyszenie jest lub nie instytucją zobowiązaną w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. s ww ustawy.
W przypadku , gdyby w przyszłości nastąpiło przyjęcie przez Stowarzyszenie płatności gotówkowej o wartości, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit s ustawy, uprzejmie proszę o powiadomienie Starostwa Powiatowego w Sejnach o tym fakcie.

Starosta
Ryszard Grzybowski